シンガポールにおけるAML/CFT（マネー・ロンダリング/テロ資金供与対策）法制のポイント

著者等: 長谷川良和

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出版社: 長島・大野・常松法律事務所

書籍名・掲載誌: NO&T Asia Legal Update ～アジア最新法律情報～第95号（2021年2月）

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近年、金融機関やゲートキーパーにとって、マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策（「AML/CFT」）法令の遵守は実務の重要な一部として認知されている。金融センターとしてのシンガポールにおいても、近年、その重要性は高まってきており、金融活動作業部会（Financial Action Task Force。「FATF」）勧告のシンガポールによる直近の遵守状況も、以下のとおり良好である。また、金融機関に関し、FATF勧告からの逸脱は小さいと評価されている。

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